ახალი ამბები

ახალი ამბები

სიახლეები/ახალი ამბები
საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილია დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული დიდი ოდენობით ხის მასალის შეძენა-გასაღების, გადასახადისთვის განზრახ თავის არიდებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები

საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილია დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული დიდი ოდენობით ხის მასალის შეძენა-გასაღების, გადასახადისთვის განზრახ თავის არიდებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები

ხუთშაბათი, 24 აგვისტო, 2023

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული დიდი ოდენობით ქონების შეძენა-გასაღების, ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადისათვის განზრახ თავის არიდებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა ერთი პირის მიმართ დაიწყო.

საგამოძიებო სამსახურის მიერ მხილებულია ორი პირი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში შოკოლადის ნაწარმის რეალიზაციას ახდენდა

საგამოძიებო სამსახურის მიერ მხილებულია ორი პირი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში შოკოლადის ნაწარმის რეალიზაციას ახდენდა

სამშაბათი, 22 აგვისტო, 2023

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის რეალიზაციისა და ჯგუფურად, საბაჟო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანის გზით, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით არადეკლარირებული მოძრავი ნივთის გადმოტანის ფაქტზე პასუხისგებაში მიეცა ორი პირი.   

საგამოძიებო სამსახურმა ივლისის თვეში დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვა - რეალიზაციის 20 ფაქტი გამოავლინა

საგამოძიებო სამსახურმა ივლისის თვეში დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვა - რეალიზაციის 20 ფაქტი გამოავლინა

ხუთშაბათი, 17 აგვისტო, 2023

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, 2023 წლის ივლისის თვეში, საქართველოს მასშტაბით გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, გამოავლინეს მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის, აქციზური მარკის გარეშე შენახვა-გადაზიდვა-რეალიზაციის 20 ფაქტი, რაზეც ბრალდებულის სახით, პასუხისგებაში მიეცა 19 პირი, მათგან დაკავებულია 5 პირი.

ბლოკჩეინ მონაცემთა ანალიზის წამყვანი კომპანიის Chainalysis-ის ექსპერტების მიერ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში 2-დღიანი ტრენინგი გაიმართა

ბლოკჩეინ მონაცემთა ანალიზის წამყვანი კომპანიის Chainalysis-ის ექსპერტების მიერ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში 2-დღიანი ტრენინგი გაიმართა

ორშაბათი, 14 აგვისტო, 2023

საგამოძიებო სამსახურმა გამომძიებლებსა და ანალიტიკური პერსონალისთვის ორგანიზებული 2-დღიანი ტრენინგის ფარგლებში კომპანია Chainalysis-ის ექსპერტებს (მაჰმუდ ელ სადი ესსას და შაილენდრა სადს) უმასპინძლა. კომპანია 70-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო, ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერებს და ფინანსურ ინსტიტუტებს უწევს მომსახურებას და ასევე, აწვდის უშუალოდ მათზე მორგებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას. 

საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილია სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთების მოტყუებით დაუფლების ფაქტი

საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილია სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთების მოტყუებით დაუფლების ფაქტი

პარასკევი, 04 აგვისტო, 2023

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების გზით, დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლებისა და სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო ხუთი პირის მიმართ, რომელთაგან ერთი ყოფილი მოხელეა.

1719
«ოქტომბერი 2024»
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Back To Top