საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, გადასახადისაგან თავის არიდების მიზნით, ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გამოყენების და ცრუ მეწარმეობის ფაქტზე, დანაშაულებრივი ჯგუფის ოთხი წევრი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა.
გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულები უზრუნველყოფდნენ საქართველოს მასშატაბით ფიზიკური პირებისგან ჯართის მიღებას და რეალიზაციას, რა დროსაც გადახდისუუნარო, არარეზიდენტ პირებზე არეგისტრირებდნენ შპს-ებს, შემდეგ კი არ იხდიდნენ ფიქტიურ საწამოებზე დაგროვილი დამატებითი ღირებულების გადასახადის დავალიანებებს.
გამოძიების ამ ეტაპზე გამოკვეთილია 1 122 770 ლარის ოდენობის დღგ-ს უკანონო ჩათვლა ყალბი საგადასახადო ანგარიშფაქტურების გამოყენებით, რითაც სახელმწუფო ბიუჯეტს განსაკუთრებთ მნიშვენლოვანი ზიანი მიადგა.
გამოძიება გრძელდება საქართვწელოს სისხლი სასამართლის კოდექსის 210 - ე მუხლის მე 2 ნაწილით და 193 - ე მუხლით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4 დან 7 წლამდე ვადით.